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FICHA DE MATERIAL

Material	Detalhes (SCH00001547)
Tipo de material :	LI     - Unidade: BBL-BH
Classificação :	347.962(063) S471a
Autoria - Entidade:	SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO, 2002, São Paulo.
Título:	Anais... Cooperação judiciária e combate à lavagem de dinheiro.
Imprenta:	Brasília: Associação dos Juízes Federais do Brasil - AJUFE, 2002
Paginação:	214 p
Notas gerais :	Realizado nos dias 09 a 12 de dezembro de 2001, São Paulo-SP
Sumário:	Solenidade de Abertura p. 09 Painel - Histórico e perspectivas do combate a lavagem de dinheiro p. 25 Palestra - A atuação da unidade de intelegência financeira do Brasil (COAF) p. 49 Painel - Combate à lavagem de dinheiro no âmbito da Aamérica do Sul p. 73 Painel - Cooperação judiciária internacional p. 99 Palestra - Pesquisa e inteligência financeira da identificação de operações suspeitas de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro p. 127 Painel - Crimes contra sistema financeiro e contra ordem tributária como antecedentes da lavagem do dinheiro p. 131 Painel - Atuação do Banco Central no combate a ilícitos cambiais e financeiros p. 153 Palestra - Atuação de organizações criminosas em territórios brasileiros p. 169 Painel - A atuaçãodo Ministério Público e competência da Justiça Federal em crimes de lavagem de dinheiro p. 195
Descritores:	SEMINÁRIO JUÍZES FEDERAIS BRASIL AJUFE LAVAGEM DE DINHEIRO BANCO CENTRAL DO BRASIL SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF CRIME LEGISLAÇÃO COOPERAÇÃO INTERNACIONAL SONEGAÇÃO FISCAL CRIME ECONÔMICO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO MINISTÉRIO PÚBLICO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS COAF ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES FEDERAIS DO BRASIL
Tombo(s):	001560
SCH00001547

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